Marco legal
Cumplimiento SAGRILAFT
Cobru implementa controles de prevención de lavado de dinero (SAGRILAFT) según la normativa colombiana para garantizar operaciones seguras y legales.
Operaciones seguras
Controles de prevención de lavado de dinero
Cobru implementa políticas, procedimientos y controles tecnológicos para detectar y prevenir operaciones sospechosas y cumplir con la regulación SAGRILAFT.
Identificación verificadaMonitoreo activoAuditable
Identificación de clientes
Verificamos la identidad de nuestros clientes mediante procesos KYC (Conoce a tu cliente) reforzados y diligencia debida continua.
Monitoreo de transacciones
Analizamos patrones de transacciones en tiempo real para identificar comportamientos anómalos o sospechosos.
Reporte de operaciones sospechosas
Reportamos operaciones sospechosas a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) según lo requiere la ley.
